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  [HK]中信股份(00267):海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案

  原标题:中信股份:海外监管公告 -中信重工机械股份有限公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  此乃中信重工機械股份有限公司在二零二六年三月十三日登載於 中華人民共和國上海證券交易所網站（）關於 2026 年“提質增效重回報”行動方案的公告。中信重工機械股份有限 公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

  为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提升上市公司质量的意见》的有关要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提升上市公司质量，保护投资者利益，在对2025年“提质增效重回

  改革为动力，以“新能力筑基、新优势强体、新特色铸魂、新阶段跨越”为纲领，坚决打赢传统产业升级战、第二增长曲线攀升战、新兴起的产业突破战、提效能力跃迁战、产业高质量发展融合战“五大战役”，持续深化离散型制造连续化精益管理，纵深推进“平台化建设、生态化发展”的业务模式，阔步迈向“十五五”新征程。

  实装备极大极重的主导地位，开展现有产品技术能力提质强链，以研发技术、产能提升、产品升级迭代为抓手，持续打造国内领先、国际先进的“十大重点装备”，培育更多单项冠军产品；推动实施矿山装备补链延链，创新合作方式，做强旋回破碎机等破碎装备，布局压滤机、浓密机等产品领域，补全振动筛、旋流器等产业链谱系，实现碎磨核心装备全覆盖，打造矿山全流程解决方案。同时聚焦矿山综合管控平台、矿山AI场景的垂直大模型、矿山智能化系统等，构建“技

  能、绿电、光伏等关键领域，抢抓深水远岸、“沙戈荒”新能源机遇，重点拓展垂直轴风机、特种储能电池、超细超纯粉体材料等新能源领域核心技术及装备的产业化应用，形成差异化技术竞争力。探索“金融+装备+服务+运营”一站式综合业务模式，为客户提供全生命周期

  主研制的“中信微”操作系统、“中信智”控制器系列新产品已在机器人产品、数字控制机床、矿用装备中实现应用，将继续推进机器人产业“尽数尽智”，充分的发挥在特种机器人及“机、电、液”系统集成的既有优势，加速机器人核心算法、微内核操作系统、智能控制器等核心部件自主化，推动实现在矿山、安全应急、工业服务等典型场景规模化应用。布局社区消防小型履带机器人、微型消防站，以及反恐防暴排爆侦查机器人，适配多样化应急场景。规划矿山辅助作业机器人，打造以铲运机器人、运输机器人、掘进凿岩机器人和采矿凿岩机器人为主体的产品矩阵。

  能矿山重型装备全国重点实验室平台，引入地方、集团等科技及产业资源，布局上下游产业链。通过自主攻关、联合创新、产学研合作等多维模式，在模具钢、水电核心铸锻件、石化、加氢反应器等产业基础上，积极布局未来制造、未来材料等前沿方向，围绕航空航天、核环保、国防工程、精密加工等领域技术突破与产品研制，加快培育发展新质生产力，抢占未来产业高质量发展制高点。

  中心、重型装备行业国家工业设计中心、特种机器人行业国家工业设计中心、国家首批双创示范基地以及国家矿山机械质量检验检测中心、国家矿山提升设施安全准入分析验证实验室、危险环境智能特种机器人国家地方联合工程研究中心和博士后工作站；拥有2家国家级专精

  质生产力提供平台支撑。拥有“矿物磨机”“智能防爆机器人”“矿井提升机”“冶金回转窑”四个国家制造业单项冠军；拥有有效专利1,151项，其中发明专利550项；主持和参与制订国家标准129项、

  围绕传统产品向智能化、绿色化、融合化方向转变发展方式与经济转型，推进产品的质量提档与产业链条延伸，加速向价值链高端攀升；围绕国家重大需求，持续攻关高的附加价值主锻件、高品质铝合金等关键技术，并深化特种耐磨材料研究。二是加大研发投入推动成果转化。依托智能矿山重型装备全国重点实验室、重型装备行业国家工业设计中心、特种机器人行业国家工业设计中心等研发平台，以市场需求牵引技术迭代，加速核心主机装备部件自主化与典型场景规模化应用，特种机器人领域的场景赋能与规模化应用。三是加快数智建设，精益管理走深走实。着力打造赋能集团化管控的数智领航平台、赋能离散型人机一体化智能系统的工业网络站点平台等三大数智赋能平台；构建基于智慧管控的数字化精益管理体系、基于三维模型的数字化研发设计体系、重装行业领先的智能制造体系等五大数智应用体系，助力公司发展提质增效。四是逐步优化人才精准配置。通过精准引育、系统培养、改革激励，有效构建可持续的人才发展体系，为公司高水平质量的发展提供人才支撑。

  分红理念，格外的重视投资者回报，从始至终保持稳定、可持续、有预期地分红。为加强完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机制，积极回报投资者，中信重工在最大限度地考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《公司未来三年（2024-2026）股东回

  报规划》。上市以来，在长期资金市场和股东的支持下，通过全体员工的共同努力，实现了公司的高水平质量的发展。公司在保障正常生产经营的情况下，最大限度地考虑对投入资产的人的合理回报，从始至终坚持以现金分红为主的利润分配政策。近三年累计派发现金分红3.04亿元，占归母净利润比

  循真实、准确、完整、及时、公平的信息公开披露根本原则，持续提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，加强主动信披，增强公司信息透明度，确保所有股东公平地获取公司应披露的信息。同时，积极践行可持续发展理念，及时向投资者共享公司可持续发展方面的实践与成果，中信重工已连续12年主动披露年度社会

  出去”策略，畅通多维度沟通路径，积极承办投资者活动，常态化开展业绩说明会、实地调研、路演、反路演等多样化投资者关系活动，实现投关频次、质量双提升；同时，积极践行国家可持续发展的策略，积极落实《可持续发展报告指引》，迭代发布《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，与股东、供应商、客户等相关方一道，聚力提升

  撑，建立了完善的治理结构和内部制度控制体系。持续依据监督管理要求和公司业务发展实际，推动落实监事会改革，引入职工董事，治理架构一直在优化。强化内控体系，逐渐完备和优化内控制度体系，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实壁垒。

  运作能力，厚植合规文化，切实发挥《公司章程》合规引领作用，进一步明确各治理主体的职责边界，提高董事会决策水平，强化董事会下设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，发挥独立董事、审计委员会监督作用。切实落实证监会、交易所关于规范运作、可持续发展、募集资金管理、内幕信息管理等新监管、新要求，持续提升公司内控管理规范性和有效性。通过加强监管培训、监管动态传递、案例警示教育等多元路径，筑牢董事、高管等关键少数合规意识，提高履职能力。

  於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、 張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為 李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。